首页 / 百科 / 内容详情 做好柜面业务客户身份识别工作。发现个人客户收到不符合其经济来源的款项或资金过渡时,业务人员应进一步了解核实客户的()、()和(),识别判断洗钱风险。 2022-06-22 2次阅读 客户 识别 柜面 做好柜面业务客户身份识别工作。发现个人客户收到不符合其经济来源的款项或资金过渡时,业务人员应进一步了解核实客户的()、()和(),识别判断洗钱风险。 资金来源和性质(正确答案)常住地址交易动机(正确答案)交易目的(正确答案) 代理营业机构应每日登录反洗钱IT系统,及时处理反洗钱IT系统下发的大额交易信息补录补正任务,补录过程中要通过业务系统信息查询、数据复核、补录校验等过程,确保补录信息的()、()和()。 “江苏镇江网点理财经理诈骗理财资金案”,主要选取风险意识较差的中老年客户群体为目标,使用自己手机、网点电子终端或客户手机登录客户手机银行(),将客户资金直接转入张某的他行账户或其控制的过渡账户,用于网络平台投资。 猜你喜欢 某企业销售商品,年赊销额为500万元,信用条件为(210,120,N40),预计将会有60%客户享受2%的现金折扣,30%的客户享受1%的现金折扣,其余的客户均在信用期内付款,则企业应收账款的平均收账天数为()。 某工业企业销售产品每件110元,若客户购买200件(含200件)以上,每件可得到10元的商业折扣。某客户2009年12月10日购买该企业产品200件,按规定现金折扣条件为210,120,n30。适用的增值税税率为17%。该企业于12月26日收到该笔款项时, 哪一项不是打开客户心防的基本途径() 售后服务是企业用来进行产品或服务满意度调查、客户消费行为调查、进行客户维系的常用方法。() A公司的现企析扣政策是“53n30”,A公司某客户购买A公司村科费用200万元,如果该客户10天内付款,那么该客户可以序受的现金折扣是()元。