首页 / 百科 / 内容详情 客户身份资料自业务关系结束后或一次性交易结束后至少保存()。 2022-06-22 4次阅读 自业 结束 一次性 客户身份资料自业务关系结束后或一次性交易结束后至少保存()。 A.5年(正确答案)B.3年C.10年答案解析:金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法第三章第四十六条 违反员工行为排查管理规定,排查工作存在瑕疵,未造成不良后果,积()分。 代理营业机构应严格执行客户洗钱风险等级管理,针对被有权机关查冻扣的客户做好台账登记,及时开展重新识别和尽职调查,对识别发现异常交易的客户及时发起()并上报可疑交易线索。 猜你喜欢 客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()。 金融机构保存客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()。 客户身份资料,自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存5年 金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录:客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()年。 客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存10年。()