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犯罪分子利用银行卡洗钱可以分为以下几个阶段?
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犯罪分子利用银行卡洗钱可以分为以下几个阶段?
A.资金放置阶段
B.资金转移阶段
C.资金归集阶段
D.资金使用阶段
正确答案:ABC
Tags:
犯罪分子
洗钱
银行卡
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1.
被假释的犯罪分子在考验期内发现漏罪或者新罪,应当撤销假释并对其并罚。
2.
被宣告缓刑的犯罪分子,在缓刑考验期限内()的,应当撤销缓刑,前罪和后罪实行数罪并罚
3.
刑罚是指由国家创制的对犯罪分子适用的特殊制裁方法,是对犯罪分子某种权益的剥夺,并且表现出国家对犯罪分子及其行为的否定评价。
4.
个人申领银行卡(储值卡除外),应当向发卡银行提供公安部门规定的本人有效身份证件,经发卡银行审查合格后,为其开立记名账户;银行卡及其账户只限经发卡银行批准的()人使用,不得出租和转借。
5.
银行卡按()不同可分为借记卡、信用卡(贷、准贷)、借贷合一卡
6.
按照银行卡是否提供信用透支功能划分,银行卡可分为()。
7.
严格按照反洗钱和制裁要求叙做跨境汇款。经尽职调查确认有关交易符合客户身份,其中对私汇款收款人为企业的应重点审核该笔汇款是否涉及()、资本项下,是否符合外汇合规要求和我行反洗钱、制裁政策。严禁指导客户规避制裁或掩饰洗钱事实
8.
学生张某在一网吧门口碰到自称是附近一所高校的职工,称自己银行卡被吞,向张借银行卡一用,张欣然同意。
9.
下列选项中不属于银行卡支付中涉及到的角色的是()。
10.
在因特网上,利用银行卡进行支付的核心问题是()。