首页 / 百科 / 内容详情 金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。 2022-04-04 4次阅读 制度 交易 非金融 金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。 A.正确B.错误正确答案:A 在我国,上游犯罪主体不可以构成洗钱犯罪主体。 客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征,通过识别、分析、判断等方法,将客户划分为不同风险等级,并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。 猜你喜欢 ()是我国根本经济制度 社会主义制度对资本主义制度的优越性应该主要体现在生产力迅速发展。 改革是社会主义制度自我完善和发展,是对社会主义制度改弦易张。 党对军队的绝对领导包括一系列制度,这些制度主要是 海外投资保证制度是资本输出国对本国的私人海外投资依据国内法所实施的一种对该投资所可能产生的政治风险进行保险的制度。下列关于海外投资保证制度的哪一项表述不正确?()