首页 / 百科 / 内容详情 《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”，在实践中，即为中国人民银行执法证。 2022-04-04 1次阅读 执法证 洗钱 中国人民银行 《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”，在实践中，即为中国人民银行执法证。 A.正确B.错误正确答案：A 《反恐怖主义法》规定，任何单位和个人都有协助、配合有关部门开展反恐怖主义工作的义务，发现恐怖活动嫌疑或者恐怖活动嫌疑人员的，应当及时向公安机关或者有关部门报告。 根据《中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》的规定和国务院对各部门的职责安排，中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。 猜你喜欢 行政执法人员在调查、检查、核查时未主动出示《河南省行政执法证》的，不得实施相关行政执法行为。（） 行政执法人员应当妥善保管《河南省行政执法证》，不得涂改或者转借他人。（） 行政执法机关在调查、检查或者核查时，行政执法人员不得少于（）人，并应当主动向当事人或相关人员出示行政执法证。 根据《安全生产培训管理办法》，安全生产监管执法证、安全合格证的有效期为（）年。