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在当前和今后一段时期我国反洗钱工作的主要阵地是()
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在当前和今后一段时期我国反洗钱工作的主要阵地是()
A.金融业(正确答案)
B.银行
C.特定非金融行业
D.银行业金融机构
Tags:
洗钱
阵地
今后
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严格按照反洗钱和制裁要求叙做跨境汇款。经尽职调查确认有关交易符合客户身份,其中对私汇款收款人为企业的应重点审核该笔汇款是否涉及()、资本项下,是否符合外汇合规要求和我行反洗钱、制裁政策。严禁指导客户规避制裁或掩饰洗钱事实
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