首页 / 百科 / 内容详情 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()或者假名账户。 2022-04-04 3次阅读 或者 不得 客户 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()或者假名账户。 A.外汇账户B.离岸账户C.匿名账户(正确答案)D.虚假账户 国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报()工作情况。 国务院反洗钱行政主管部门设立(),负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。 猜你喜欢 两家分处不同国家的商业银行,因发生货币收付业务的需要,或者一方在对方设账,或者相互设账,就建立了()的关系。 在国外如遇到危险或者挑衅,应该怎么办?() 抵触申请是指没有任何单位或个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请,并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。 为学校教学或者科学研究,翻译或者少量复制已经发表的作品,供教学或者科研人员使用,但不得出版发行。 不应高估资产或者收益、低估负债或者费用,指的是会计信息质量要求中的()