客户利用证券利益输送、模糊资金性质实现洗钱目的特点有（）-未来题库

客户利用证券利益输送、模糊资金性质实现洗钱目的特点有（）

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客户利用证券利益输送、模糊资金性质实现洗钱目的特点有（）

A.客户对敲交易

B.不计成本赎回

C.大额亏损客户且交易活跃、异常大宗交易行为(正确答案)

D.一个控制多个账户

Tags:洗钱输送模糊

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1.严格按照反洗钱和制裁要求叙做跨境汇款。经尽职调查确认有关交易符合客户身份，其中对私汇款收款人为企业的应重点审核该笔汇款是否涉及（）、资本项下，是否符合外汇合规要求和我行反洗钱、制裁政策。严禁指导客户规避制裁或掩饰洗钱事实
2.社会工作者小于采用个案研究方法对某社会工作服务机构的运行机制进行研究，他侧重介绍服务机构的组织架构，描述服务输送的具体流程，探讨服务输送的各方关系，分析服务输送过程的优点和不足，最后提出服务输送的改善建议。小于的上述研究体现出了个案研究的特点是（）。
3.模糊综合评判是一种研究不完整、不确定知识和数据的表达、学习、归纳的理论方法。
4.（）是运用模糊统计的方法，通过影响事物的各个因素的综合考虑来对该事物的优劣作出科学的评价。
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