首页 / 百科 / 内容详情 客户要求将调查所涉及的账户资金（）的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。 2022-04-04 3次阅读 国务院 洗钱 冻结 客户要求将调查所涉及的账户资金（）的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。 A.转往辖外B.转往省外C.转往境外(正确答案)D.向外转移的 人民银行实施反洗钱现场调查时，调查组可以询问金融机构的工作人员，要求其说明情况。询问前，调查人员应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务，对与（）的问题有拒绝回答的权利。 国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查（）履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。 猜你喜欢 我国于（）经国务院的批准，加入了国际商会。 2017年11月，经党中央、国务院批准，我国成立（）统筹协调金融稳定和改革发展中的重大问题。 若两个以上的申请人在同一日分别就同意的发明创造申请专利，应先自行协商，协商不成再由国务院专利行政部门解决。 为了公共健康目的，对取得专利权的药品，国务院专利行政部门可以给予制造的强制许可，但禁止出口。 我国经国务院批准正式宣布成立的第一个旅游全行业组织是（）。