首页 / 百科 / 内容详情 金融机构反洗钱工作的三项基本制度是哪三项？1、客户身份识别制度；2、客户身份资料和交易记录保存制度；3、大额交易和可疑交易报告制度；4、保密制度。（） 2022-04-04 2次阅读 制度 交易 身份 金融机构反洗钱工作的三项基本制度是哪三项？1、客户身份识别制度；2、客户身份资料和交易记录保存制度；3、大额交易和可疑交易报告制度；4、保密制度。（） A.1，2，3(正确答案)B.2，3，4C.1，2，4D.1，2，3，4 反洗钱内控制度的主要内容包括：1.建立内部控制环境；2.持续的员工培训计划；3.建立内部控制措施；4.制定反洗钱内部操作规程。（） 以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是：（） 猜你喜欢 （）是我国根本经济制度 社会主义制度对资本主义制度的优越性应该主要体现在生产力迅速发展。 改革是社会主义制度自我完善和发展，是对社会主义制度改弦易张。 党对军队的绝对领导包括一系列制度，这些制度主要是 海外投资保证制度是资本输出国对本国的私人海外投资依据国内法所实施的一种对该投资所可能产生的政治风险进行保险的制度。下列关于海外投资保证制度的哪一项表述不正确？（）