首页 / 百科 / 内容详情 以下哪项法律法规，是由中国人民银行会同银监会、证监会和保监会制定的（） 2022-04-04 4次阅读 中国人民银行 保监会 会同 以下哪项法律法规，是由中国人民银行会同银监会、证监会和保监会制定的（） A.《金融机构反洗钱规定》B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(正确答案) 金融机构应当按照（）的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存5年。1、实事求是2、完整准确3、安全保密4、公正公开 反洗钱内控制度的主要内容包括：1.建立内部控制环境；2.持续的员工培训计划；3.建立内部控制措施；4.制定反洗钱内部操作规程。（） 猜你喜欢 中国人民银行连续暂停央行票据的逆回购意味着 下列属于中国人民银行职能的有 中国人民银行影响利率的操作不包括 中国人民银行的职责包括：（） 简述成立银监会后中国人民银行的作用？