首页 / 百科 / 内容详情 《反洗钱法》中列举的洗钱上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪及1．贪污贿赂犯罪；2．金融诈骗犯罪；3．破坏金融管理秩序犯罪；4．破坏国家安全犯罪。（） 2022-04-04 1次阅读 犯罪 洗钱 破坏 《反洗钱法》中列举的洗钱上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪及1．贪污贿赂犯罪；2．金融诈骗犯罪；3．破坏金融管理秩序犯罪；4．破坏国家安全犯罪。（） A.1，2，3(正确答案)B.2，3C.1，4D.2，4 金融机构划分客户风险等级的依据包括：1．客户的特点；2．账户的属性；3．地域、业务、行业、客户是否为外国政要；4．客户是否来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)。（） 当事人有下列哪些情形的，应当依法从轻或者减轻行政处罚：1、主动消除或者减轻违法行为危害后果的；2、受他人胁迫有违法行为的；3、配合行政机关查处违法行为有立功表现的；4、其他依法从轻或者减轻行政处罚的。（） 猜你喜欢 刑法是规定犯罪与刑罚的法律规范，是公民与犯罪分子作斗争的有力武器。我国刑法的目的是惩罚犯罪，保护人民，维护社会秩序和公共安全，保障国家安全。我国刑法规定了（）等基本原则。 智慧树知到《信息犯罪与计算机取证》章节测试答案 智慧树知到《青少年犯罪心理学》章节测试答案 下列不属于犯罪行为的是（）。 广义的犯罪学除了研究犯罪发生的原因和规律外，还要寻求适当的预防和减少犯罪的对策，它包括犯罪对策论和