首页 / 百科 / 内容详情 信托的控制人是指信托的委托人、()、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人。 2022-04-04 4次阅读 信托 控制 受益人 信托的控制人是指信托的委托人、()、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人。 A.监督人B.控制人C.受托人(正确答案)D.托管人 金融机构未按规定履行客户身份识别义务的法律责任包括:()。1、致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款;2、致使洗钱后果发生的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;3、致使洗钱后果发生的,情节特别严重的, 调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示()的,金融机构有权拒绝调查。1、调查通知书2、合法证件3、工作证件4、身份证 猜你喜欢 在我国,非银行金融机构主要有租赁公司、保险公司、企业集团的财务公司以及信托公司、债券公司。 公众是指对企业实现其市场营销目标构成实际或潜在影响的任何团体。银行、保险、证券、信托属于() 在房地产投资信托基金的组织结构下,不属于物业管理企业所承担的责任是()。 租赁机构为企业提供信托融资、信托投资等业务。() 公司型基金的当事人中,管理公司在信托关系中处于()地位