首页 / 百科 / 内容详情 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,所涉资金金额或者资产价值大于100万元的,应当提交可疑交易报告。() 2022-04-04 4次阅读 或者 客户 交易 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,所涉资金金额或者资产价值大于100万元的,应当提交可疑交易报告。() A.正确B.错误(正确答案) 金融机构应当制定本机构的交易监测标准,并对其有效性负责。() 在实践中,为了及时开展反洗钱调查,金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户,金融机构应当同时报告()。1、公安机关2、金融机构上一级机构3、中国人民银行当地分支机构4、金融机构总部 猜你喜欢 两家分处不同国家的商业银行,因发生货币收付业务的需要,或者一方在对方设账,或者相互设账,就建立了()的关系。 在国外如遇到危险或者挑衅,应该怎么办?() 抵触申请是指没有任何单位或个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请,并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。 为学校教学或者科学研究,翻译或者少量复制已经发表的作品,供教学或者科研人员使用,但不得出版发行。 不应高估资产或者收益、低估负债或者费用,指的是会计信息质量要求中的()