首页 / 百科 / 内容详情 金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持，如人数较少，也可不设立。（） 2022-04-04 4次阅读 专职 设立 交易 金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持，如人数较少，也可不设立。（） A.正确B.错误(正确答案) 中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约，或者按照和平共处五项原则，开展反洗钱国际合作。（） 义务机构应当核实受益所有人信息，并可以通过询问非自然人客户，要求非自然人客户提供证明材料、查询公开信息等方式进行，不得委托有关机构调查。（） 猜你喜欢 专职性APC提呈外原性抗原的关键性分子是（）。 组织者是专职配送中心的配送类型是 根据《工会法》，职工（）人以上的企业、事业单位的工会，可以设专职工会主席。工会专职工作人员的人数由工会与企业、事业单位协商确定。 危机管理机构只能是独立的专职机构。（） 根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质〔2008〕91号），建筑施工企业应当实行建设工程项目专职安全生产管理人员（）制度