首页 / 百科 / 内容详情 金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,无论所涉及资金金额或者财产价值大小,都应当提交可疑交易报告()。 2022-04-04 1次阅读 恐怖 交易 或者 金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,无论所涉及资金金额或者财产价值大小,都应当提交可疑交易报告()。 A.正确B.错误正确答案:A 中国人民银行及其工作人员对依法履行反洗钱职责获得的信息,在紧急情况下,为了公共利益可以公开()。 金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每年进行一次审核()。 猜你喜欢 恐怖活动组织、实施恐怖活动的个人的,或者恐怖活动培训的,处五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,并处罚金。 《刑法》第120条之二(准备实施恐怖活动罪)规定,为实施恐怖活动准备凶器、危险物品或者其他工具构成准备实施恐怖活动罪。关于这一规定,下列理解正确的是? 魏某接受恐怖活动组织的指派,潜入我国进行恐怖活动,先后杀害3人、绑架1人,魏某的以上行为应如何认定? 建立()的反恐怖情报机制,大力提高反恐怖职能部门情报侦察能力。 恐怖活动的性质有()