首页 / 百科 / 内容详情 为了掩饰非法收入的真实来源和存在,通过各种手段使非法收入合法化的过程称为()。 2022-04-04 10次阅读 非法 收入 合法化 为了掩饰非法收入的真实来源和存在,通过各种手段使非法收入合法化的过程称为()。 A.洗钱(正确答案)B.非法收益C.脏钱D.黑钱 被洗钱界称为保密天堂的国家一般不包括()。 中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知中规定:金融机构应采取切实有效的技术手段,对反洗钱或反恐融资监控名单实施全天候实时监测。金融机构及其工作人员如发现交易与监控名单所列()有关,应立即送交金融机构高级管理层审核,并按有关规定提交可疑交易报 猜你喜欢 盗用是以将合法网站的用户吸引到非法网站为主要目的。() 下列哪个语句在Python中是非法的?() 下列语句中,()在Python中是非法的。 非法侵入计算机信息系统的犯罪行为应()。 《防范和处置非法集资条例》规定的非法集资构成三要件与《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中的非法吸收公众存款罪的“四要件”有什么区别?()