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金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当()。
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金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当()。
A.报告可疑交易
B.向公安机关报案
C.向监管机构报告
D.重新识别客户身份(正确答案)
Tags:
金融机构
先前
完整性
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1.
关系模型由()、关系操作和关系完整性约束三部分组成。
2.
()是指企业向银行或其他金融机构等借入期限在1年以下(含1年)的各种借款。
3.
下列关于金融机构说法正确的是
4.
假设某金融机构由于市场利率的变化,其资产的市场价值 增加了3.25万元,负债的市场价值增加了5.25万元,则该金融机构的股东权益变化为()。
5.
同时卖出期权的金融机构应使用的方法是()。
6.
当金融机构在将来有一笔外汇收入,而且预期外汇汇率会下跌时,应该()。
7.
某一金融机构有资产5000万元、负债4 500万元、或有资产100万元、或有负债150万元,按不考虑表外业务的传统方法和考虑表外业务的方法所计算出的该金融机构的净值分别为()
8.
下列哪一项实验与完整性偏见无关?()
9.
金融市场的主体就是指银行和非银行金融机构。
10.
人民银行为其他金融机构主要提供的清算业务是()。