首页 / 百科 / 内容详情 对于目前所建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的（）内完成风险等级划分工作。 2022-04-04 8次阅读 建立 关系 在业 对于目前所建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的（）内完成风险等级划分工作。 A.5个工作日B.15个工作日C.10个工作日(正确答案)D.20个工作日 金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处（）罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。 金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易。采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。 猜你喜欢 社会主义制度在我国基本建立的标志是（）。 大清王朝建立的时间是（）。 政府收支分类体系是建立在（）基础上的。 企业参与建立国际战略联盟对外包生产没有什么帮助。 每个人在成长的过程中都会建立自己的人际关系，有些关系是自然形成的，你无需刻意去建立，也无法轻易去改变，这就是血缘关系。