首页 / 百科 / 内容详情 公司各部门、业务线和分支机构应当在（）的基础上，决定是否与客户建立业务关系。 2022-04-04 3次阅读 业务 各部 分支 公司各部门、业务线和分支机构应当在（）的基础上，决定是否与客户建立业务关系。 A.了解客户投资偏好；B.履行客户身份识别；(正确答案)C.了解客户资产状况；D.确认客户证件有效期； 公司各部门、业务线和分支机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，客户身份资料、交易记录应当至少保存（）年，具体保存方式和保存期限按照国家有关规定中最高标准执行。 稽核审计部通过对第一道防线反洗钱工作开展审计工作，检查各业务部门有效落实各项反洗钱控制措施。以上人员属于公司反洗钱“三道防线”的第几道防线。 猜你喜欢 （）战略的目标在于清理和撤销某些业务，减轻负担，以便将有限的资源用于效益较高的业务中。 在波士顿矩阵分析涉及的四类业务中，适合采用事业部制进行管理的业务有（）。 国际NAVTEX业务播发的语言是（） GMDSS应用的通信技术与业务是Inmarsat卫星通信、地面通信、海上安全信息播发和定位寻位技术与业务。 市场增长率和相对市场份额都高的业务，即（）类业务。