首页 / 百科 / 内容详情 在反洗钱调查中，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向（）报告。 2022-04-04 6次阅读 调查 洗钱 金融机构 在反洗钱调查中，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向（）报告。 A.中国证监会B.中国人民银行当地分支机构(正确答案)C.上级部门D.行业监管部门 侦查机关认为不需要继续冻结账户资金的，中国人民银行在接到侦查机关不需要继续冻结的通知后，应当立即以（）通知金融机构解除临时冻结。 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。 猜你喜欢 广告调查的主要内容有（）。 在进行集中式供水卫生调查的时候，对已投入使用的水源主要调查取水点及水源卫生防护的执行情况，必要时应检测水源水质。 市场调研中，访问调查可分为（） 某市一项对交谊舞爱好者的调查表明，那些称自己每周固定去跳交谊舞一至二次的人近3年来由28%增加到35%，而对该市大多数舞厅的调查则显示，近3年来交谊舞厅的顾客人数明显下降。以下各项如果是真的，都有助于解释上述看来矛盾的断定，除了 售后服务是企业用来进行产品或服务满意度调查、客户消费行为调查、进行客户维系的常用方法。（）