首页 / 百科 / 内容详情 原则上，义务机构应当在建立业务关系或办理规定金额以上的一次性业务之前，完成客户及其（）的身份核实工作 2022-04-04 4次阅读 立业 在建 原则上 原则上，义务机构应当在建立业务关系或办理规定金额以上的一次性业务之前，完成客户及其（）的身份核实工作 A.实际控制人B.委托人C.受益所有人(正确答案)D.持有人 义务机构应当采取持续的客户身份识别措施，详细审查保存的客户资料和业务关系存续期间发生的交易,（）更新客户身份证明文件、数据信息和资料，确保当前进行的交易符合义务机构对客户及其业务、风险状况、资金来源等方面的认识。 客户当日单笔或者累计交易人民币5万元以上、外币等值1万美元以上的现金收支，金融机构、非银行支付机构以外的互联网金融从业机构应当在交易发生后的（）个工作日内提交大额交易报告。 猜你喜欢 （）是企业立业、员工立身的道德基石。 立业与发展阶段的特点是这一阶段的员工，都有自己的成长和发展计划，并会为实现目标而竭尽全力。 如与对方是初次联系，拟建立业务关系时，商务信函正文的开头应先做自我介绍并简要地说明发函意图。如（）。 立业安邦什么意思？立业安邦怎么读？ 立业成家什么意思？立业成家怎么读？