首页 / 百科 / 内容详情 对于单笔人民币1万元或外币等值（）美元以上的跨境汇出汇款，义务机构应当登记汇款人的姓名或名称、账号、住所、有效身份证件或其他身份证明文件的号码。 2022-04-04 3次阅读 汇款 身份 汇出 对于单笔人民币1万元或外币等值（）美元以上的跨境汇出汇款，义务机构应当登记汇款人的姓名或名称、账号、住所、有效身份证件或其他身份证明文件的号码。 A.500B.1000(正确答案)C.2000D.5000 在办理国际汇出汇款时，如怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的（） 办理国际汇款时，如汇款人没有在本机构开户的或本机构无法登记收款人账号的，义务机构应当将唯一（）作为汇款人或收款人账号进行登记，确保该笔交易可跟踪稽核。 猜你喜欢 汇款方式的当事人有（）。 按照汇款使用的支付工具不同，汇款可分为（）、（）和（）。 国际汇款是一种以银行信用为基础的顺汇的方式。（） 电汇情况下，如果汇款人提出退汇，汇出行接受汇款人对电汇的退汇申请后，应立即用电函告知国外汇入行办理退汇，等到接到国外汇入行同意退汇的通知后，再转告国内汇款人持汇款回执前来办理退款。（） 汇款人与汇入行通过境外汇款申请书等构成了委托与被委托关系。（）