首页 / 百科 / 内容详情 对于掌握汇款人和收款人双方信息的义务机构,在跨境汇款业务处理过程中，（）的信息,发现可疑情形的，按照规定提交可疑交易报告。 2022-04-04 1次阅读 可疑 汇款 跨境 对于掌握汇款人和收款人双方信息的义务机构,在跨境汇款业务处理过程中，（）的信息,发现可疑情形的，按照规定提交可疑交易报告。 A.仅需审核汇款人B.仅需审核收款人C.应当审核汇款人和收款人(正确答案)D.均无需审核双方 依法确定相关单位职责，确保各司其职，主动作为，严控风险。重视和发挥反洗钱义务机构在预防洗钱、恐怖融资和逃税方面的（）作用。 对于办理跨境汇款业务中获取的汇款人、收款人等相关信息，义务机构应当至少保存（）年。 猜你喜欢 校园里发现可疑人员时，正确的做法是（）。 关于可疑的、非预期的严重不良反应（SUSAR），下列说法正确的是（） 关于可疑的?非预期的严重不良反应（SUSAR），下列说法正确的是（） 可疑贷款损失的概率在（） 追根究底法是指对对方的需求和可疑的事情要追根究底，找到真正的问题所在