互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)自（）起施行

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• 洗钱犯罪有哪些社会危害性？
• 利用投资进行洗钱是一种极为重要的洗钱方式，但其社会危害性不大。（）
• 洗钱罪是指明知是下列哪些犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施的法律规定禁止实行的行为（）
• 近期，冒充公安局、检察院、法院等工作人员，以被害人身份信息泄露，被人利用涉嫌贩毒、走私、洗钱，或者信用卡透支消费等违法犯罪，需要将银行卡内现金转入“安全账户”的电信诈骗案件多发。说法错误的是（）