首页 / 百科 / 内容详情 各金融机构和支付机构应当对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期或额外提交报告。此处的定期指：（） 2022-04-04 2次阅读 可疑 交易 定期 各金融机构和支付机构应当对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期或额外提交报告。此处的定期指：（） A.每月B.每3个月(正确答案)C.每半年D.每年 各金融机构和支付机构经机构高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过以下哪个方式办理业务的金额、次数和业务类型。（） 各金融机构和支付机构在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉的内容应及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。所涉的内容不包括以下哪项：（） 猜你喜欢 校园里发现可疑人员时，正确的做法是（）。 关于可疑的、非预期的严重不良反应（SUSAR），下列说法正确的是（） 关于可疑的?非预期的严重不良反应（SUSAR），下列说法正确的是（） 可疑贷款损失的概率在（） 追根究底法是指对对方的需求和可疑的事情要追根究底，找到真正的问题所在