首页 / 百科 / 内容详情 义务机构对所收集的案例，应当以客户为监测单位，从客户的身份、行为、及其交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等方面，抽象出案例中具有典型（）可识别的异常特征。以下选项错误的是：（） 2022-04-04 3次阅读 案例 客户 流向 义务机构对所收集的案例，应当以客户为监测单位，从客户的身份、行为、及其交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等方面，抽象出案例中具有典型（）可识别的异常特征。以下选项错误的是：（） A.代表性B.独特性(正确答案)C.普遍适用性D.规律性 特征指标化是指义务机构将所收集案例中可识别的特征抽取和（）的过程，设计出可识别、可衡量或可反映案例中(）特征的指标。 义务机构收集的案例，其中案件应当来自本行业、本机构发生或发现的洗钱案例，风险信息应当与当前洗钱风险及其发展变化相吻合，并具有一定的前瞻性。相关案例应当至少体现该洗钱类型的主要特征，具有较强的（）。以下选项错误的是：（） 猜你喜欢 案例中所介绍的社区文化活动是社区文化活动。（） 案例编写者可根据案例的实际内容选择标题的形式，只能采用一种形式。 案例的描述要避免（）。 案例《N软件公司项目经理的领导风格》，采用的是（）案例标题。 下列哪项不是案例教学的作用（）。