首页 / 百科 / 内容详情 对于频繁进行异常交易的客户，金融机构应考虑提高风险评级。（）金融机构可关注盗码交易、自然人客户违规持仓、对倒、对敲等异常行为。 2022-04-04 4次阅读 金融机构 异常 客户 对于频繁进行异常交易的客户，金融机构应考虑提高风险评级。（）金融机构可关注盗码交易、自然人客户违规持仓、对倒、对敲等异常行为。 A.银行业B.证券业C.期货业(正确答案)D.保险业 对于频繁进行异常交易的客户，金融机构应考虑提高风险评级。（）金融机构可关注投保频率、退保频率、团险投保人数明显与企业人员规模不匹配、团险保全业务发生率、申请保单质押贷款(保单借款)金额或频率、生存保险受益人变更频率、万能险追加保费金额或频率等。 对于频繁进行异常交易的客户，金融机构应考虑提高风险评级。（）金融机构可关注交易所预警交易、大宗交易、转托管和指定(撤指)、因第三方存款单客户多银行业务而形成的资金跨银行或跨地区划转等。 猜你喜欢 人民银行为其他金融机构主要提供的清算业务是（）。 金融市场的主体就是指银行和非银行金融机构。 某一金融机构有资产5000万元、负债4 500万元、或有资产100万元、或有负债150万元，按不考虑表外业务的传统方法和考虑表外业务的方法所计算出的该金融机构的净值分别为（） 当金融机构在将来有一笔外汇收入，而且预期外汇汇率会下跌时，应该（）。 同时卖出期权的金融机构应使用的方法是（）。