首页 / 百科 / 内容详情 如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户时，应采取（）措施 2022-04-04 3次阅读 开立 政要 金融机构 如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户时，应采取（）措施 A.应当经高级管理层的批准。(正确答案)B.应当报告中国人民银行。C.应当报告中国反洗钱监测分析中心。D.应当经中国人民银行批准。 义务机构在与外国政要建立或者维持业务关系时，除采取正常的客户身份识别措施外，下列强化身份识别措施不正确的是：（） 以下活动可能存在洗钱行为。（） 猜你喜欢 开立保函申请书是（）代表了一定的法律义务和责任划分的书面文件。 MT710711为通知由第三家银行开立的跟单信用证时使用。 使用电汇时资金到账速度快， 费用比开立信用证低。（） 卖方可以在以下（）情况下催促买方开立信用证。（） 企业因特定用途需要开立的账户为（）。