首页 / 百科 / 内容详情 客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的，客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该（） 2022-04-04 3次阅读 期限 合理 身份 客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的，客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该（） A.继续为客户办理业务B.采取临时冻结账户C.中止为客户办理业务(正确答案)D.不予理睬 我国洗钱犯罪的主管要件的规定，下列说法正确的是（） 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）美元以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。 猜你喜欢 期限为2年，面值为1 000元的零息债券的有效期为（）。 著作人身权受到保护的期限是五十年。 应当按照国家规定的保修期限和保修范围，承担物业的保修责任。（） 档案的保管期限分为永久、长期和短期三种。（） 档案的保管期限分为永久、长期和短期三种，其中永久为（）年以上。