首页 / 百科 / 内容详情 义务机构应当根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据，识别非自然人客户的受益所有人，并在业务关系存续期间，（）受益所有人信息变更情况。 2022-04-04 2次阅读 受益 存续期 所有人 义务机构应当根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据，识别非自然人客户的受益所有人，并在业务关系存续期间，（）受益所有人信息变更情况。 A.按月度关注B.按季度关注C.按年度关注D.持续关注(正确答案) 金融机构应加强反洗钱方面的审计，并根据反洗钱工作需要，及时完善反洗钱（），进一步整合和优化内部业务流程，落实反洗钱相关法律规定的各项要求。 义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的,应采取:B 猜你喜欢 一般情况下，（）负责提供事关国家整体利益、受益范围涵盖全国的公共事务。 根据公共产品的受益范围，可将其分为（）。 旅游资源保护应该建立“谁开发、谁保护、谁保护、谁受益”的制度 责任成本的成本费用分配原则是谁受益谁承担。（） 企业利润应当体现“谁投资，谁受益”，受益多少与投资比例相适应的原则。