首页 / 百科 / 内容详情 客户身份识别制度中()是指最终拥有或控制客户的自然人,以及代表其进行交易的人。此外,还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制的人。 2022-04-04 5次阅读 最终 客户 控制 客户身份识别制度中()是指最终拥有或控制客户的自然人,以及代表其进行交易的人。此外,还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制的人。 A.受益人(正确答案)B.托管人C.业务经办人D.授权委托人 我国《刑法》第一百九十一条规定的洗钱上游犯罪不包括() 金融机构应()根据客户尽职调查情况,及时调整客户风险等级,确保客户风险等级符合实际风险情况。 猜你喜欢 CRM的最终目标是提高企业的利润。 经济基础是社会发展的最终决定力量。 从社会再生产的过程来看,()是最终市场。 智慧树知到《环境化学(最终版)》章节测试答案 将产品直接销售给最终用户的公司叫做B2C公司