首页 / 百科 / 内容详情 ___负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。（） 2022-04-04 4次阅读 国务院 洗钱 主管 ___负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。（） A.反洗钱监测分析中心(正确答案)B.公安部门C.银监局D.各金融机构数据中心 金融机构发生拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的行为，导致洗钱后果发生，要对金融机构罚款的同时对直接负责的董事、高管人员及直接责任人员处以___罚款。（） 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时__措施。（） 猜你喜欢 我国于（）经国务院的批准，加入了国际商会。 2017年11月，经党中央、国务院批准，我国成立（）统筹协调金融稳定和改革发展中的重大问题。 若两个以上的申请人在同一日分别就同意的发明创造申请专利，应先自行协商，协商不成再由国务院专利行政部门解决。 为了公共健康目的，对取得专利权的药品，国务院专利行政部门可以给予制造的强制许可，但禁止出口。 我国经国务院批准正式宣布成立的第一个旅游全行业组织是（）。