首页 / 百科 / 内容详情 中国反洗钱监测分析中心不必履行以下职责（） 2022-04-04 3次阅读 洗钱 中国 履行 中国反洗钱监测分析中心不必履行以下职责（） A.按照规定向中国人民银行报告分析结果B.接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告C.对金融机构进行检查、调查(正确答案)D.接收并分析外币大额交易和可疑交易报告 有权代表我国政府开展反洗钱国际合作的国家行政管理部门是：（） 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至__。（） 猜你喜欢 严格按照反洗钱和制裁要求叙做跨境汇款。经尽职调查确认有关交易符合客户身份，其中对私汇款收款人为企业的应重点审核该笔汇款是否涉及（）、资本项下，是否符合外汇合规要求和我行反洗钱、制裁政策。严禁指导客户规避制裁或掩饰洗钱事实 洗钱犯罪有哪些社会危害性？ 利用投资进行洗钱是一种极为重要的洗钱方式，但其社会危害性不大。（） 洗钱罪是指明知是下列哪些犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施的法律规定禁止实行的行为（） 近期，冒充公安局、检察院、法院等工作人员，以被害人身份信息泄露，被人利用涉嫌贩毒、走私、洗钱，或者信用卡透支消费等违法犯罪，需要将银行卡内现金转入“安全账户”的电信诈骗案件多发。说法错误的是（）