首页 / 百科 / 内容详情 《中华人民共和国反洗钱法》规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户资料和交易信息，应当予以保密；非依（）规定，不得向任何单位和个人提供。（） 2022-04-04 8次阅读 洗钱 规定 中华人民共和国 《中华人民共和国反洗钱法》规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户资料和交易信息，应当予以保密；非依（）规定，不得向任何单位和个人提供。（） A.法律(正确答案)B.内部规定C.规章D.法令E.内控制度 中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的（）个工作日内补正。 《中华人民共和国反洗钱法》在法律位阶上属于（）。 猜你喜欢 严格按照反洗钱和制裁要求叙做跨境汇款。经尽职调查确认有关交易符合客户身份，其中对私汇款收款人为企业的应重点审核该笔汇款是否涉及（）、资本项下，是否符合外汇合规要求和我行反洗钱、制裁政策。严禁指导客户规避制裁或掩饰洗钱事实 洗钱犯罪有哪些社会危害性？ 利用投资进行洗钱是一种极为重要的洗钱方式，但其社会危害性不大。（） 洗钱罪是指明知是下列哪些犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施的法律规定禁止实行的行为（） 近期，冒充公安局、检察院、法院等工作人员，以被害人身份信息泄露，被人利用涉嫌贩毒、走私、洗钱，或者信用卡透支消费等违法犯罪，需要将银行卡内现金转入“安全账户”的电信诈骗案件多发。说法错误的是（）