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反洗钱调查在制作询问笔录时,被询问人的确认方式有()
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反洗钱调查在制作询问笔录时,被询问人的确认方式有()
A.签名或盖章。(正确答案)
B.口头。
C.他人代签。
Tags:
询问
笔录
洗钱
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询问告知是投保人或被保险人只对保险人询问的可题必须如实告知,对询问以外的问题投保人无须告知。()
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当客户听完推销人员的介绍后询问商品的价格,说明他对这种商品没有兴趣。
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张某因饲养动物干扰他人正常生活被传唤到派出所询问查证,对其询问查证的时间不得超过24小时。
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询问法是指将所拟调查的事项,通过一定的形式,向被调查者提出询问,以此获得所需资料的一种调查方法,下列选项中,属于询问法的有()。
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严格按照反洗钱和制裁要求叙做跨境汇款。经尽职调查确认有关交易符合客户身份,其中对私汇款收款人为企业的应重点审核该笔汇款是否涉及()、资本项下,是否符合外汇合规要求和我行反洗钱、制裁政策。严禁指导客户规避制裁或掩饰洗钱事实
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以下调查方法属于询问法的是()
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为了查明案情,在必要的时候,经公安机关负责人批准,可以进行侦查实验。侦查实验的情况应当写成笔录,由参加实验的人签名或者盖章。
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关于电子数据与勘验、检查笔录,下列那些说法是正确的()。
9.
在宿舍里发现身份不明的人,应主动询问。
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准确性高,是市场调研法中的询问法的优点。