首页 / 百科 / 内容详情 客户身份识别的具体实施办法由（）制定。 2022-04-04 1次阅读 别的 制定 具体 客户身份识别的具体实施办法由（）制定。 A.国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构(正确答案)B.商业银行。C.中国反洗钱监测分析中心。 金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。 金融机构应当按照规定向（）报告人民币、外币大额交易和可疑交易。 猜你喜欢 中断嵌套是指当CPU正在处理中断时，有更高优先级别的中断请求，并且IF＝1，CPU能响应更高级别的中断请求，而屏蔽掉低级的中断请求。 下列有关语音识别的分类说法错误的是（） 单簧管和双簧管在吹嘴上有很大区别，也是辨别的主要方法之一。 在DHCP服务器配置过程中，可以把使用DHCP协议获取IP地址的主机划分为不同的类别进行管理，下面划分类别的规则合理的是？（）？ 供应链风险识别的方法包括有（）