首页 / 百科 / 内容详情 原则上，义务机构应当在建立（）或办理规定金额以上的一次性业务之前，完成客户及其（）的身份核实工作 2022-04-04 4次阅读 原则上 核实 一次性 原则上，义务机构应当在建立（）或办理规定金额以上的一次性业务之前，完成客户及其（）的身份核实工作 A.合作关系B.业务关系(正确答案)C.实际控制人D.受益所有人(正确答案) 义务机构在识别客户身份时，应通过（）和（）的证明文件、数据信息和资料核实客户身份，了解客户建立、维持业务关系的目的及性质，并在适当情况下获取相关信息。 客户身份识别中的禁止性要求是指。银行不得为身份不明的客户（） 猜你喜欢 国家标准送审稿的审查，会议审查，原则上应协商一致。 制修订国家标准原则上不涉及专利；国家标准化管理委员会只对标准涉及的专利技术进行鉴别。 当用于项目评价的各指标值出现排序矛盾时，原则上以（）为决策标准。 对于付款保函的担保有效期，原则上不能超过（）年 考虑到调查问卷的效果，原则上问卷初稿写好后（）