首页 / 百科 / 内容详情 义务机构应当根据交易监测分析工作机制、操作流程、工作量等因素科学配备反洗钱岗位人员，满足监测分析人员（）等要求。 2022-04-04 7次阅读 监测 人员 分析 义务机构应当根据交易监测分析工作机制、操作流程、工作量等因素科学配备反洗钱岗位人员，满足监测分析人员（）等要求。 A.充足性(正确答案)B.竞争性C.专业性(正确答案)D.稳定性(正确答案) 金融控股集团公司应当在集团层面建立统一的大额交易和可疑交易报告管理制度，应结合各专业公司的（），探索以客户为单位，建立适用于集团层面的可疑交易监测体系。以有效识别和应对跨市场、跨行业和跨机构的洗钱和恐怖融资风险，防范洗钱和恐怖融资风险在不同专业公司间的传递 义务机构总部应当将大额交易和可疑交易报告履职情况纳入对分支机构、附属机构及反洗钱相关人员的考核和责任追究范围，对违规行为严格追究（）的相应责任。 猜你喜欢 OBDⅡ系统有连续监测和非连续监测两种方式。（） 大气污染状况监测中，下列哪些是点源监测的布点方法 临床上所有的药物都需要开展治疗药物监测。 连续监测法需要设置： 目前临床监测对象包括：