首页 / 百科 / 内容详情 各银行业金融机构和支付机构可根据客户及其申请业务的风险状况，采取（）等措施，必要时应当拒绝开户。 2022-04-04 4次阅读 银行业 金融机构 开户 各银行业金融机构和支付机构可根据客户及其申请业务的风险状况，采取（）等措施，必要时应当拒绝开户。 A.延期一周开户B.延长开户审查期限(正确答案)C.上报内控合规部审批D.加大客户尽职调查力度(正确答案) 对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。这些措施包括但不限于：（） 对于（）下列哪些情况，各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。 猜你喜欢 金融资产管理公司是在特定时期，政府为解决银行业不良资产，由政府出资专门收购和集中处置银行业不良资产的机构。（） 2013年兴起的以（）为代表的互联网金融产品有足够的理由让传统银行业坐立不安了。 美国于1981年12月批准在其境内建立国际银行业设施，其主要内容包括：（）。 根据《银行业监督管理法》的规定，银行业金融机构违反审慎经营规则且逾期未改正的，国务院银行业监督管理机构可以对其采取下列哪些措施？（） 根据《银行业监督管理法》的规定，银行业金融机构违反审慎经营规则且逾期未改正的，国务院银行业监督管理机构不能对其采取下列哪项措施？