首页 / 百科 / 内容详情 义务机构应当结合下列哪些因素（），采取合理措施有效执行《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》的相关要求。 2022-04-04 3次阅读 义务 机构 洗钱 义务机构应当结合下列哪些因素（），采取合理措施有效执行《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》的相关要求。 A.自身业务特点(正确答案)B.监测人员数量C.风险状况(正确答案)D.管理模式(正确答案) 义务机构反洗钱交易监测标准建设的总体原则包括以下哪些选项：（） 《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》从以下哪些方面（）等较为系统性地对义务机构大额交易和可疑交易监测标准建设进行了梳理和提炼，具有一定的示范性和创新性。 猜你喜欢 债务人欠债权人的钱财，由于债权人在法定的期限（2年）内没有行使索要的权利，债务人原来承担的强制归还义务就转化为自愿归还义务。这说明法律义务可能因一些情形的出现而转化、派生或消灭。 以下不属于代收行义务的是（）。 保兑行对保兑信用证承担的付款义务是：（）。 学生在什么情况下可以体现出一种责任、一种义务。 甲购买乙的房子，双方订立买卖房屋合同，在这一买卖法律关系中，（）属于甲的权利和义务