首页 / 百科 / 内容详情 监测标准设计，是指义务机构依据（）等，对本行业案例特征化、特征指标化和指标模型化的建设过程。下列选项正确的是：（） 2022-04-04 4次阅读 指标化 特征 对本 监测标准设计，是指义务机构依据（）等，对本行业案例特征化、特征指标化和指标模型化的建设过程。下列选项正确的是：（） A.法律法规(正确答案)B.领导要求C.行业指引(正确答案)D.风险提示(正确答案) 义务机构收集的案例，其中案件应当来自本行业、本机构发生或发现的洗钱案例，风险信息应当与当前洗钱风险及其发展变化相吻合，并具有一定的前瞻性。相关案例应当至少体现该洗钱类型的主要特征，具有较强的（）。 义务机构应当对已建成的监测标准及时开展（）评估，并根据本机构客户、产品或业务和洗钱风险变化情况（）调整监测标准。下列选项不正确的是：（） 猜你喜欢 在广告目标指标化的过程中，要注意（）等问题。 监测标准设计，是指义务机构依据（）等，对本行业案例特征化、特征指标化和指标模型化的建设过程。以下选项错误的是：（） 特征指标化是指义务机构将所收集案例中可识别的特征抽取和（）的过程，设计出可识别、可衡量或可反映案例中(）特征的指标。