首页 / 百科 / 内容详情 客户身份中具有典型可识别的特征，可以包括所处地域、（）、收入(财富)主要来源、实际控制客户的自然人和交易的实际受益人等。 2022-04-04 8次阅读 实际 客户 受益人 客户身份中具有典型可识别的特征，可以包括所处地域、（）、收入(财富)主要来源、实际控制客户的自然人和交易的实际受益人等。 A.年龄(正确答案)B.职业(正确答案)C.联系方式(正确答案)D.监控名单匹配(正确答案) 客户行为具有典型可识别的特征包括客户以下哪些选项：（） 义务机构对所收集的案例，应当以客户为监测单位，从客户的身份、行为、及其交易的（）等方面，抽象出案例中具有典型代表性、规律性或普遍适用性的可识别异常特征。 猜你喜欢 测定释放度时，测得结果比实际值偏小的方法是（） 实际利率可能受通货膨胀的影响。 银行可根据实际情况自主选择VaR 值计量方法，这些方法中不包括（）。 实际的累积损伤值是0.7-2.0，什么因素导致的？ 在实际运行中，不完全电子商务占了绝大多数。