首页 / 百科 / 内容详情 义务机构设计出的可识别、可衡量或可反映案例中异常特征的指标，应包括但不限于（）等形式要件。 2022-04-04 1次阅读 要件 限于 衡量 义务机构设计出的可识别、可衡量或可反映案例中异常特征的指标，应包括但不限于（）等形式要件。 A.指标代码(正确答案)B.指标名称(正确答案)C.指标规则(正确答案)D.指标阈值(正确答案) 根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，判定标准包括：（） 客户行为具有典型可识别的特征包括客户以下哪些选项：（） 猜你喜欢 电子合同的生效要件包括（）。 下列（）为我国学者认为专有部分要件。 下列为我国学者认为专有部分要件。（） 可保风险的要件包括（） 船舶留置权取得的要件包括：（）