首页 / 百科 / 内容详情 义务机构应当核实受益所有人信息，并可以通过（）等方式进行。 2022-04-04 4次阅读 核实 受益 义务 义务机构应当核实受益所有人信息，并可以通过（）等方式进行。 A.询问非自然人客户(正确答案)B.要求非自然人客户提供证明材料(正确答案)C.查询保密资料(正确答案)D.委托有关机构调查 对（）的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。（） 根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，义务机构应当按照规定，加强对非自然人客户的身份识别，落实以下哪些工作要求：（） 猜你喜欢 在电子交易过程中，负债核实用户和商家的真实身份以及交易请求的合法性的部门是（） 查勘过程中，核实标的车的使用性质是为了调查什么？ 物品出库要求做到“三不、三核、五检查”，其中三核是指在发货时要核实（）。 竣工验收时，应核实竣工验收资料，对重要项目应作出鉴定，并填写竣工验收（）。 调查核实的内容主要包括（）