首页 / 百科 / 内容详情 对于实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，金融机构可根据实际情况，择机采取（）等合理手段，开展客户尽职调查工作。 2022-04-04 4次阅读 实际 客户 择机 对于实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，金融机构可根据实际情况，择机采取（）等合理手段，开展客户尽职调查工作。 A.询问客户(正确答案)B.要求客户提供证明材料(正确答案)C.委托有关机构调查(正确答案)D.调高客户风险等级 对下列哪些外国人员，金融机构应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中有关“外国政要”的客户身份识别要求，履行勤勉尽职义务。（） 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中所称的（）包括但不限于以下两类人员：一是公司实际控制人；二是未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员(被代理人除外)。 猜你喜欢 测定释放度时，测得结果比实际值偏小的方法是（） 实际利率可能受通货膨胀的影响。 银行可根据实际情况自主选择VaR 值计量方法，这些方法中不包括（）。 实际的累积损伤值是0.7-2.0，什么因素导致的？ 在实际运行中，不完全电子商务占了绝大多数。