首页 / 百科 / 内容详情 对于客户洗钱风险分类标准的描述,正确的是（） 2022-04-04 5次阅读 洗钱 对于 描述 对于客户洗钱风险分类标准的描述,正确的是（） A.属于银行内部保密信息(正确答案)B.直接关系到客户风险分类(正确答案)C.需要对客户严格保密(正确答案)D.避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施(正确答案) 银行机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的。由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚；区别不同情形，向中国银行业监督管理委员会建议采取下列措施：（） 接收境外汇入款的银行机构，发现（）缺失的，应要求境外机构补充。 猜你喜欢 严格按照反洗钱和制裁要求叙做跨境汇款。经尽职调查确认有关交易符合客户身份，其中对私汇款收款人为企业的应重点审核该笔汇款是否涉及（）、资本项下，是否符合外汇合规要求和我行反洗钱、制裁政策。严禁指导客户规避制裁或掩饰洗钱事实 洗钱犯罪有哪些社会危害性？ 利用投资进行洗钱是一种极为重要的洗钱方式，但其社会危害性不大。（） 洗钱罪是指明知是下列哪些犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施的法律规定禁止实行的行为（） 近期，冒充公安局、检察院、法院等工作人员，以被害人身份信息泄露，被人利用涉嫌贩毒、走私、洗钱，或者信用卡透支消费等违法犯罪，需要将银行卡内现金转入“安全账户”的电信诈骗案件多发。说法错误的是（）