首页 / 百科 / 内容详情 银行为哪些地区的客户办理业务时,要审慎地审查交易双方的身份背景（） 2022-04-04 2次阅读 审慎 审查 双方 银行为哪些地区的客户办理业务时,要审慎地审查交易双方的身份背景（） A.被列入联合国安理会制裁名单的实体(正确答案)B.毒品贩卖活动猖獗的地区(正确答案)C.FATF发布的反洗钱不合作国家和地区(正确答案)D.高端客户 对正常类客户采取哪些标准型尽职调查措施（） 反洗钱内部控制制度的特点包括（） 猜你喜欢 根据《银行业监督管理法》的规定，银行业金融机构违反审慎经营规则且逾期未改正的，国务院银行业监督管理机构可以对其采取下列哪些措施？（） 逆周期金融宏观审慎管理工具一般包括（） 根据《银行业监督管理法》的规定，银行业金融机构违反审慎经营规则且逾期未改正的，国务院银行业监督管理机构不能对其采取下列哪项措施？ 银行业监督管理机构根据审慎监管的要求，不能采取下列哪种措施进行现场检查？（） 银行业监督管理机构在银行业金融机构违反审慎经营规则时，可以作出的行政管制措施有：（）