首页 / 百科 / 内容详情 金融机构建立客户洗钱风险等级分类制度需要考虑的客户的因素有() 2022-04-04 6次阅读 客户 洗钱 金融机构 金融机构建立客户洗钱风险等级分类制度需要考虑的客户的因素有() A.地域(正确答案)B.业务(正确答案)C.行业(正确答案)D.是否为外国政要(正确答案) 上报大额交易报告时,对于预防和打击洗钱犯罪起到的重要意义包括() 金融机构及其工作人员发现其他交易的()等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。 猜你喜欢 某企业销售商品,年赊销额为500万元,信用条件为(210,120,N40),预计将会有60%客户享受2%的现金折扣,30%的客户享受1%的现金折扣,其余的客户均在信用期内付款,则企业应收账款的平均收账天数为()。 某工业企业销售产品每件110元,若客户购买200件(含200件)以上,每件可得到10元的商业折扣。某客户2009年12月10日购买该企业产品200件,按规定现金折扣条件为210,120,n30。适用的增值税税率为17%。该企业于12月26日收到该笔款项时, 哪一项不是打开客户心防的基本途径() 售后服务是企业用来进行产品或服务满意度调查、客户消费行为调查、进行客户维系的常用方法。() A公司的现企析扣政策是“53n30”,A公司某客户购买A公司村科费用200万元,如果该客户10天内付款,那么该客户可以序受的现金折扣是()元。