首页 / 百科 / 内容详情 通过投资办产业的方式洗钱包括() 2022-04-04 5次阅读 洗钱 包括 通过 通过投资办产业的方式洗钱包括() A.成立空壳公司(正确答案)B.向现金密集行业投资(正确答案)C.货币走私D.利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱(正确答案) 金融机构对于以下哪些情形应该进行报告() 从形式渊源的角度看,反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次() 猜你喜欢 严格按照反洗钱和制裁要求叙做跨境汇款。经尽职调查确认有关交易符合客户身份,其中对私汇款收款人为企业的应重点审核该笔汇款是否涉及()、资本项下,是否符合外汇合规要求和我行反洗钱、制裁政策。严禁指导客户规避制裁或掩饰洗钱事实 洗钱犯罪有哪些社会危害性? 利用投资进行洗钱是一种极为重要的洗钱方式,但其社会危害性不大。() 洗钱罪是指明知是下列哪些犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施的法律规定禁止实行的行为() 近期,冒充公安局、检察院、法院等工作人员,以被害人身份信息泄露,被人利用涉嫌贩毒、走私、洗钱,或者信用卡透支消费等违法犯罪,需要将银行卡内现金转入“安全账户”的电信诈骗案件多发。说法错误的是()